Lavado de Activos

 

Es fundamental que todas las denuncias se realicen de manera responsable, brindando la mayor cantidad de información posible para facilitar la investigación. Este canal no está habilitado para consultas generales, quejas relacionadas con el trabajo diario o asuntos personales. Para estos casos, te recomendamos utilizar los canales de atención al empleado establecidos.

Recuerda que todas las denuncias serán tratadas con confidencialidad y se protegerá la identidad de quien reporta.

Agradecemos tu colaboración en el uso adecuado de este canal, ya que es fundamental para mantener la integridad y el compromiso ético de Gi Group.

 

  • Transacciones inusuales o sospechosas que intentan ocultar el origen ilícito de fondos.
  • Uso de cuentas o empresas de fachada para mover dinero.
  • Actividades financieras que no corresponden con el perfil del cliente o la actividad comercial.

 

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